Miksi Aleksei Frenkel vangittiin? Frenkel Aleksei: elämäkerta ja henkilökohtainen elämä

2024 Kirjoittaja: Henry Conors | [email protected]. Viimeksi muokattu: 2024-02-12 07:03

Aleksei Efimovich Frenkel on tunnettu venäläinen rahoittaja, joka johti VIP-bank OJSC:n hallitusta. Vuonna 2007 hänet pidätettiin epäiltynä Andrei Kozlovin murhan tilaamisesta. Tuomittiin yhdeksäntoista vuoden vankeuteen. Tässä artikkelissa tarkastellaan pankkiirin lyhyttä elämäkertaa.

Lapsuus

Aleksei Frenkel syntyi Moskovassa vuonna 1971. Mutta sitten koko perhe muutti pieneen Volskin kaupunkiin (Saratovin alue). Aleksei Efimovitšin vanhemmat asuvat edelleen siellä ja opettavat kemiaa sotakoulussa. Volskissa vain ystävälliset sanat puhuvat Frenkelin perheestä.

Aleksey opiskeli koulussa numero 2. Opettajat muistavat hänet hiljaisena, vaatimattomana ja vastakkainasetteluttomana lapsena. Lisäksi Frenkelillä oli uteliaisuus ja terävä mieli. Ennen kouluun tuloaan Aleksei tiesi jo kirjoittaa, lukea, pelata shakkia ja tiesi matematiikkaa erittäin hyvin. Ja seitsemännellä luokalla poika teki testejä niille, jotka opiskelivat kymmenennessä. Ajoittain hän järjesti opettajille eräänlaisen testin, jossa esitettiin vaikeita kysymyksiä, joihin heidän piti etsiä vastauksia kirjastosta.

Työ

Vuonna 1992 Aleksei Frenkel valmistui Moskovan v altionyliopiston taloustieteellisestä tiedekunnasta ja sai heti työpaikan Venäjän osakepankissa. Vuotta myöhemmin nuori mies muutti Neftyanoy-rahoituslaitokseen, jossa hänestä tuli valuuttaosaston johtaja. Vuosina 1994-1995 Frenkel toimi pankin hallituksen varapuheenjohtajana. Samaan aikaan hän toimi pääkirjanpitäjänä.

VIP Bank

Vuonna 2000 Alexey Frenkel tuli Viza-rahoituslaitokseen. Myöhemmin ekonomisti nimesi sen uudelleen VIP Bankiksi liittymällä hallitukseen ja hallitukseen. Aleksei Efimovich halusi myös sisällyttää tämän laitoksen DIS:n (talletusvakuutusjärjestelmän) osallistujien määrään. Mutta hän kohtasi ankaraa vastustusta Andrei Kozlovin (Venäjän federaation keskuspankin varapuheenjohtaja) henkilössä.

Vuoden 2006 puolivälissä VIP-Pankin toimilupa peruutettiin lakirikkomusten vuoksi. Jotkut tiedotusvälineet kertoivat, että tähän mennessä kaikki rahoituslaitoksen asiakkaat olivat siirtyneet Europrominvestin palvelukseen. SmartMoney-lehden mukaan jälkimmäinen oli osa "Frenkel-imperiumia" - useita luottolaitoksia, jotka auttoivat yrittäjiä nostamaan rahaa.

Europrominvest

Vuonna 2005 lainvalvontaviranomaiset kiinnostuivat tästä pankista. Silloin tarkastajat eivät olleet tyytyväisiä keräilyautosta ja kassasta löydettyjen käteisvarojen asiakirjoihin. He eivät kuitenkaan soveltaneet pakotteita Europrominvestille. SmartMoney-lehden mukaan Alexey Frenkel yritti myydä laitoksen israelilaiselleluottolaitos Apoalim Bank, mutta Andrei Kozlov esti tämän kaupan.

Marraskuussa 2006 keskuspankin varapuheenjohtaja peruutti Europrominvestin toimiluvan. Pääsyynä tähän oli 38 miljardin ruplan siirto tämän laitoksen asiakkaiden toimesta "osana epäilyttäviä liiketoimia". Näiden tapahtumien jälkeen Aleksey Efimovich päätti haastaa SmartMoney-lehden oikeuteen kunnianloukkauksesta. VIP Bankin julkaisemassa lehdistötiedotteessa korostettiin, että Frenkel-imperiumia ei ollut olemassa ja rahoittajan veli työskenteli Europrominvestilla.

Keskuspankin varapuheenjohtajan murha

Syyskuussa 2006 Andrei Kozlovia yritettiin. Hän kuoli päivää myöhemmin sairaalassa. Myös hänen kuljettajansa Aleksanteri Semjonov kuoli. Murhasta Venäjän federaation v altakunnansyyttäjänvirasto aloitti 105 artiklan (osa 2) mukaisen rikosasian.

Kuukauden kuluttua väitetyt tappajat pidätettiin. Ja marras-joulukuussa joukko epäiltyjä, jotka tutkinnan mukaan olivat välittäjiä rikoksen tekijän ja asiakkaan välillä. Juri Tšaika ilmoitti vuoden lopulla, että Kozlovin murhatapaus on ratkaistu.

Pidätys

11.1.2007 V altakunnansyyttäjänvirasto kertoi tiedotusvälineille asiakkaan pidätyksestä operatiivisten ja tutkintatoimenpiteiden yhteydessä. Rossiya-kanavan haastattelussa Tšaika ei sulkenut pois mahdollisuutta pidättää lähitulevaisuudessa useita rikokseen osallistuneita henkilöitä. Samana päivänä pankkiirin asianajaja nimeltä Igor Trunov sanoi, että hänen asiakastaan pidetään asiakkaana. Aleksei Frenkel otettiin kiinni. 12. tammikuuta MoskovaBasmannyn tuomioistuin myönsi luvan Liana Askerovan vangitsemiseen. Hän oli tutkimuksen mukaan sidoksissa taloudellisiin rakenteisiin ja jota epäiltiin osallisuudesta rikokseen. Ja kolme päivää myöhemmin sama laitos päätti pidättää Frenkelin. Kommersant-sanomalehti totesi, että tuomioistuin ei hyväksynyt Aleksei Efimovitšin jättämistä vapaaksi, koska hän saattoi tuhota kaikki tapauksen todisteet ja painostaa todistajia. Frenkelin syytös perustui vain Askerovan todistukseen. Rahoittajan asianajaja on toistuvasti todennut, että tyttö panee tarkoituksella hänen asiakastaan.

Avustajat

Tutkinnan mukaan Askerova auttoi Frenkeliä etsimään salamurhaajia. Tyttö itse ei ollut kovin perehtynyt tällaisiin asioihin, joten hän kääntyi Boris Shafrayn (ukrainalainen liikemies) puoleen. Liikemies puolestaan meni Bohdan Pogorzhevskyyn (rikollisten rakenteiden edustaja Luganskin kaupungissa). Ja hän on jo palkannut kolme tappajaa viidellä tuhannella dollarilla - Aleksanteri Belokopytovin, Maxim Proglyadin ja Aleksei Polovinkinin. He työskentelivät tuolloin osa-aikaisesti pääkaupungissa yksityisenä kuljettajana. Kaikki kolme olivat kokemattomia rikollisia, joten he jättivät paljon jälkiä murhapaikalle, johon poliisi saapui. Murhaajat suostuivat yhteistyöhön ja luovuttivat Pogoroževskin, joka osoitti syyttäjänviraston Shafraihin.

Pidetty liikemies ei todistanut ja julisti syyttömyytensä asiassa. Askerova, saatuaan tietää Borisin pidätyksestä, alkoi kuitenkin etsiä hänelle asianajajaa, mikä kiinnitti tutkijoiden huomion. Pidätyksensä jälkeen hänkertoi työntekijöille murhan tilaajasta - Frenkelistä.

Syytteiden ilmoittaminen

Mediaraporttien mukaan Aleksei Efimovitš kiisti täysin osallisuutensa sopimusmurhiin. Hän piti henkilönsä osallistumista tähän tapaukseen "keskuspankin provokaationa vahvaa vastustajaa vastaan". Lisäksi rahoittaja liitti pidätyksensä 15. tammikuuta pidettyyn oikeuden istuntoon VIP Pankin toimiluvan peruuttamisesta.

Vuoden 2007 alussa Aleksei Frenkeliä syytettiin keskuspankin varapuheenjohtajan salamurhan järjestämisestä. NTV-kanavan mukaan rahoittajan päämotiivina oli kosto Kozloville Sodbiznesbankin ja VIP Bankin lisenssien peruuttamisesta. Väitetään, että näiden laitosten sulkemisen jälkeen rahanpesun vuoksi niiden luomiseen osallistunut rahoittaja kärsi useiden miljardien dollarien tappiot.

Aleksei Frenkelin muistiinpanot

Tammikuussa 2007 Kommersant raportoi pankkiirin suunnitelmista syyttää useita keskuspankin virkamiehiä korruptiosta. Aleksei Efimovich halusi tehdä tämän jo ennen pidätystä, mutta hänellä ei ollut aikaa. Sanomalehti sai Frenkeliltä kirjeen, jossa rahoittaja syytti keskuspankin työntekijöitä (nimeä ilmoittamatta) rahanpesusta Panemstroybankin, Roskomveteranbankin sekä Regional Perspective- ja BBC-pankkien konkurssimenettelyn aikana.

Aleksei Efimovitšin mukaan keskuspankki”…sääntelee melko tuottoisia lunastusmarkkinoita. Hän armahtaa niitä, jotka suorittavat tämän operaation ja maksavat säännöllisesti. Ja ne, jotka kieltäytyvätmene paneeliin - rankaisee. Frenkelin mukaan keskuspankki loi ja yllätti tarkoituksella illuusion siitä, että suurin osa venäläisistä pankeista harjoittaa rahanpesua. Tämä tehtiin tarkoituksena avata Venäjän markkinat ulkomaisille instituutioille ja vetää edelleen miljardeja dollareita ulkomailta.

Saman kuun lopussa tämän artikkelin sankari lähetti Kommersantille kirjeen "Vartijoista ja valvonnasta". Kesällä 2006 sen joidenkin lähteiden mukaan kirjoitti Aleksey Frenkel. Pankkikorruptio talletusvakuutusjärjestelmässä ja keskuspankissa nousi viestin avainajatuksiin. Rahoittaja kuvaili myös lahjusten antamistapoja keskuspankin valvonnassa. Itse asiassa Aleksey Efimovich nimesi muistiinpanon tekstissä useiden rikosten tekemisestä epäiltyjen virkamiesten nimet. Nämä ovat Andrey Kozlov, entinen lupaosaston johtaja Mihail Sukhov ja varapuheenjohtaja vuorovaikutuksessa Rosfinmonitoring Viktor Melnikovin kanssa. Frenkelin kirjeen perusteella Kommersant päätteli, että rahoittajan tavoitteena ei ollut konkreettisia syytöksiä, vaan viitteitä pankkivalvonnan järjestelmällisistä laiminlyönneistä, jotka johtavat korruptioon. Julkaisu kertoi myös, että keskuspankki kieltäytyi kommentoimasta aiheita, jotka liittyvät tämän artikkelin sankarin syytöksiin ja korruptioon.

On huomattava, että Aleksei Frenkelin kirjeet muuttuivat skandaaliksi heti julkaisemisen jälkeen. Ja tämän indikaattorin mukaan kolmas viesti, jonka otsikkona on "Kenen pankit olette?" keskeytti kaksi edellistä. Se julkaistiin tiedotusvälineissä 6.2.2007. Muistiossa Aleksei Efimovich paljasti keskuspankin toimihenkilöt, jotka palvelevat varojen kotiuttamiseen osallistuvien ryhmien etuja. ATviestin julkaisusta puuttui pankkien ja sukunimien nimet - toimittajat korvasivat ne nimikirjaimilla. Mutta silti oli helppo saada selville, kuka heidän alla piileskeli (esimerkiksi murhattu Kozlov esiintyi muistiinpanossa nimellä "A. A. K."). Tämän kirjeen, kuten kaksi edellistä, luovutti lehdistölle Interbank Currency Associationin (Moskova) johtaja Aleksei Mamontov. Samalla hän korosti, että tämä teksti on katkelmia kahdesta ensimmäisestä viestistä, jotka on tehty syytösten vahvistamisen kyvyttömyyden perusteella.

Lause

Venäjän federaation v altakunnansyyttäjänvirasto haki 1. maaliskuuta 2007 Basmanny-tuomioistuimelta pyyntöä jatkaa epäillyn pidätystä. Aleksey Frenkel (pankkiiri) kehotti asianajajaansa hakemaan hänen siirtämistään toiseen tutkintavankeuteen. Tosiasia on, että useiden tiedotusvälineiden julkaisujen jälkeen pankkiirin elämää uhkasi todellinen uhka. Frenkelin pyyntö hyväksyttiin. Pian rahoittaja siirrettiin Matrosskaja Tishinan pidätyskeskukseen.

Toukokuussa 2007 Andrei Kozlovin murhan tutkinta saatiin päätökseen. Kuusi syytettyä sai mahdollisuuden tutustua kaikkiin rikosasian aineistoon, yhteensä kuusikymmentä osaa.

Marraskuussa 2008 tämän artikkelin sankari tuomittiin 19 vuodeksi vankeuteen. Muut syytetyt saivat erilaiset ehdot - kuudesta vuodesta elämään. Kaksitoista kuukautta myöhemmin tuomioistuin hylkäsi rahoittajan kassaatiovalituksen ja tuomio tuli voimaan. Tällä hetkellä Aleksey Efimovich Frenkel suorittaa tuomiota tiukan hallinnon siirtokunnassa FKU IK-8 Labytnangin kaupungissa (Jamal-Nenetsien autonominen alue)lääni). Pankkiiri vapautetaan vuoden 2027 lopussa.

Yksityiselämä

Frenkel Aleksei, jonka elämäkerta esiteltiin yllä, asui siviiliavioliitossa Larisa-nimisen tytön kanssa (mainittu rahoittajan lakimiesten valituksessa hänen asuntonsa etsinnässä tehdyistä lainsäädännöllisistä rikkomuksista). Pariskunnalla ei ole lapsia.